Procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat, joi, 3 septembrie 2026, 13 percheziţii domiciliare în Bucureşti, Slobozia, Brăila, Constanţa, precum şi în Amara, Cernica şi Fundeni, într-un dosar în care cinci persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi tăinuire continuată.
Ancheta arată că, între septembrie 2023 şi septembrie 2026, patru bărbaţi şi o femeie ar fi convins o victimă să plătească sume importante pentru decontarea unei file de cec pretins emisă de Statele Unite, în valoare de 50 de milioane de dolari. Suspecţii i-au propus victimei să intre într-o societate şi să preia acţiuni de la asociaţi care urmau să iasă din firmă, promiţându-i 1,5 milioane de dolari după decontare şi încă 1 milion de dolari pentru companie.
Pentru a crea aparenţa de legalitate, gruparea ar fi folosit documente falsificate şi a menţinut legătura permanentă cu victima, cerându-i repetat bani. Potrivit DIICOT, persoana vătămată ar fi ajuns să plătească aproximativ 605.000 de euro: circa 2,8 milioane de lei prin transferuri bancare şi 120.000 de euro în numerar.
Femeia din grup ar fi efectuat transferuri către alte nouă persoane pentru a ascunde provenienţa sumelor, iar anchetatorii susţin că respectivele persoane ştiau că banii provin din infracţiuni. Toate persoanele vizate vor fi audiate la sediul DIICOT.
Comentarii recente