Comisia Europeană a început, vineri 25 septembrie, proceduri formale împotriva a 18 state membre, între care şi România, pentru că nu au notificat complet modul în care au transpus anumite prevederi din Directiva a şasea privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului (AMLD VI / UE 2024/1640).
În prima fază, Executivul comunitar a trimis o scrisoare de punere în întârziere: autorităţile de la Bucureşti au la dispoziţie două luni pentru a explica situaţia şi pentru a completa măsurile de transpunere. Dacă răspunsul nu e considerat satisfăcător, procedura poate continua cu emiterea unui aviz motivat.
Pe lângă România, statele vizate sunt: Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Ţările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia şi Finlanda.
Directiva UE stabileşte norme privind organizarea sistemelor naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor, inclusiv cerinţe privind registrele cu informaţii despre beneficiarii reali, accesul autorităţilor şi schimbul de informaţii între instituţii. Termenul pentru notificare era 10 iulie 2026, iar Comisia urmăreşte aplicarea uniformă a regulilor pentru a evita lacune care ar putea facilita spălarea banilor.
Comentarii recente