Un bărbat din Italia, care a condus ca angajat și reprezentant legal o asociație sportivă de amatori, a fost vizat de controale fiscale după ce la televizor s‑a lăudat cu un stil de viață opulent, afirmând că poate cheltui până la 30.000 de euro pe zi pentru masaje, maşini de lux şi bijuterii.
Garda Financiară din Viareggio a demarat verificările şi a constatat că, pe parcursul a cinci ani, asociația ar fi omis să declare venituri în valoare de aproximativ 377.000 de euro. Ancheta arată că mecanismul presupus de fraudă a implicat utilizarea regimului fiscal favorabil organizațiilor fără scop lucrativ şi facturare între societăți afiliate pentru a ascunde o parte din activitate.
Anchetatorii susțin că activitatea avea caracter comercial, fapt susținut şi de existența unei a doua societăți controlate de același reprezentant. Prin contracte de închiriere a echipamentelor, dar şi prin vânzarea de produse şi merchandising sub brand propriu, sume importante ar fi fost dirijate în afara activității sportive dezinteresate.
La finalul verificărilor, asociația a fost reclasificată ca întreprindere comercială, ceea ce a dus la pierderea facilităților fiscale de care beneficia.
Comentarii recente