O anchetă a Financial Times arată că o companie financiară creată de oligarhul moldovean Ilan Șor, cu sprijinul băncii ruse Promsvyazbank (PSB), a folosit o rețea extinsă de firme-paravan și documente falsificate pentru a introduce cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional și a ocoli sancțiunile impuse Rusiei.
A7, înființată la sfârșitul lui 2024 în Rusia și Kârgâzstan, a operat prin entități din Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Kârgâzstan, Indonezia şi altele, inclusiv câteva firme în Regatul Unit şi una din Ungaria. Documentele interne consultate de FT descriu o „fabrică de falsuri” care producea mii de ştampile, facturi și alte acte pentru a justifica tranzacțiile şi a elimina orice „urmă rusească”.
Schema funcționa simplu: bani erau virați în conturi ale firmelor-paravan cu acces la plăți internaționale, iar acestea făceau transferurile externe în numele clienților ruși. Peste jumătate din fluxurile identificate au avut ca destinație finală conturi din China.
FT oferă exemple concrete, printre care plata a 500 de dispozitive de ochire pe timp de noapte, în valoare de circa 510.000 de dolari, declarate în documente ca sticlă securizată. Ancheta identifică conturi A7 care au transferat sume importante prin bănci mari — Standard Chartered Hong Kong (circa 1,1 miliarde dolari), First Abu Dhabi Bank (peste 1,8 miliarde), DBS (273 milioane), Citi (74 milioane) și Deutsche Bank (circa 18 milioane) — fără a afirma că aceste instituții ar fi fost complice la schemă.
Pe lângă cele 6,9 miliarde dolari, documentele conțin bilete la ordin emise de A7 cu valoare nominală de peste 20 de miliarde dolari, iar A7 a vândut cumpărătorilor ruși miliarde în Tether. Compania susține că gestionează aproape o cincime din tranzacțiile valutare ale Rusiei; Vladimir Putin a participat prin videoconferință la inaugurarea unei sucursale A7 la Vladivostok.
Regatul Unit îl sancționase pe Ilan Șor încă din 2022 pentru o fraudă bancară din Moldova și a extins sancțiunile ulterior asupra entităților legate de activitățile sale și de rețeaua A7A5 în 2025.
Comentarii recente