Prăbuşirea platformei poloneze de tranzacţionare a criptomonedelor Zondacrypto a declanşat o anchetă pentru presupuse fraude şi spălare de bani şi a căpătat rapid o semnificativă dimensiune politică. Procurorii estimează că prejudiciul asociat activităţii platformei este de cel puţin 2,4 miliarde de zloţi (peste 535 milioane euro), iar mii de clienţi au rămas fără acces la fonduri.
Compania, lansată în 2014 ca BitBay, şi-a văzut fondatorul, Sylwester Suszek, dispărând în 2022 în circumstanţe neelucidate. Actualul director, Przemysław Kral, a fost pus sub acuzare pentru fraudă şi, potrivit anchetei, cooperează cu autorităţile.
Investigarea include şi suspiciuni de corupţie: Biroul Central pentru Combaterea Criminalităţii Cibernetice l-a reţinut pe Radosław Piesiewicz, preşedintele Comitetului Olimpic Polonez, suspectat că ar fi primit mită şi cadouri de la conducerea platformei. Ancheta verifică şi transferuri financiare către organizaţii şi politicieni de dreapta, printre care donaţii către partidul Lege şi Justiţie (PiS), sponsorizarea postului Republika şi a conferinţei CPAC în Polonia.
Premierul Donald Tusk a afirmat că dosarul are elemente suspecte, evocând posibile legături cu bani ai mafiei ruse şi cu serviciile ruse. Ancheta vizează şi modul în care fostul ministru al justiţiei Zbigniew Ziobro şi colaboratorii săi au gestionat cazuri legate de companie.
Analizele citate arată că, dacă vor apărea dovezi ale unei colaborări între Zondacrypto şi politicienii de dreapta, reputaţia preşedintelui Karol Nawrocki şi poziţia partidelor conservatoare ar putea fi afectate înainte de alegerile parlamentare din 2027.
Comentarii recente