Inspectorii Antifraudă ai ANAF au descoperit nereguli fiscale la mai mult de 85% dintre casele de schimb valutar verificate în cadrul unui proiect-pilot desfășurat la nivel național. Acțiunea a vizat 33 de operatori economici și 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc instituționale.
Verificările au dezvăluit operațiuni nefiscalizate, tranzacții efectuate fără respectarea obligațiilor de identificare a clienților și încălcări ale obligației de acceptare a plăților electronice. ANAF a aplicat sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 lei, din care 1.112.000 lei amenzi contravenționale și 2.342.520 lei confiscări.
Într-un caz din județul Suceava, inspectorii au confiscat 211.670 euro, 35.320 franci elvețieni, 42.534 dolari și 22.140 lire sterline și au aplicat amenzi de 60.000 lei pentru neutilizarea aparatelor de marcat fiscale și lipsa documentelor justificative pentru disponibilitățile bănești.
Controlul a combinat analiza documentelor financiar-contabile cu date din alte surse disponibile legal, inclusiv înregistrări video ale punctelor verificate. Pe baza concluziilor, ANAF analizează extinderea modelului de verificare la nivel național și anunță că va continua monitorizarea sectoarelor cu risc fiscal ridicat.
Instituția îndeamnă persoanele care fac operațiuni de schimb valutar să solicite bon fiscal pentru fiecare tranzacție și să raporteze abaterile prin aplicația iBon Fiscal.
Comentarii recente