ANAF descoperă schemă transfrontalieră de fraudă cu TVA: peste 2.000 de maşini second-hand şi prejudiciu de 26 milioane lei

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (ANAF) au descoperit un mecanism transfrontalier prin care peste 2.000 de autoturisme second‑hand au fost introduse pe piaţa din România, cu un prejudiciu estimat la peste 26 de milioane de lei adus bugetului general consolidat.

Verificările, desfăşurate în judeţele Alba, Argeş, Galaţi, Neamţ şi Sibiu, au arătat utilizarea succesivă a unor firme de tip „missing trader” înfiinţate în Ungaria şi Slovacia. Aceste societăţi erau folosite pentru achiziţii intracomunitare de maşini în regim de scutire de TVA, iar activitatea continua prin alte firme când codurile de TVA erau anulate.

ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra unor conturi şi bunuri mobiliare şi imobiliare în valoare totală de 21,34 milioane de lei, în vederea recuperării sumelor. Ancheta a relevat documente şi facturi care nu reflectau circuitul real, facturi şi contracte completate fictiv sau în alb, contracte succesive între persoane fizice pentru a ascunde furnizorul real şi folosirea unor persoane interpuse.

Analiza a evidenţiat diferenţe între preţurile facturate iniţial şi valorile înscrise la înmatriculare — în unele cazuri valoarea înscrisă era sub 30% din preţul facturat din Germania — indicând diminuarea artificială a bazei impozabile. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni, recuperarea prejudiciului şi luarea măsurilor legale.