Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, miercuri, 14 octombrie, percheziții în trei locații din județul Constanța într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor legate de servicii de asistență portuară prestate pentru nave militare ale unor state membre NATO.
Acțiunea are la bază cercetări privind activități ale societății S.C. Global Defense Logistics S.R.L., înființată în 2012 și activă în zona portuară. Printre acționari figurează și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, cu o participație de 10,38%.
Perchezițiile vizau domiciliile unor persoane fizice și sediul societății comerciale implicate, au precizat procurorii. Ancheta este parte a unei acțiuni coordonate internațional, cu sprijinul EUROJUST.
Concomitent, autoritățile din Norvegia au reținut cinci persoane și au efectuat percheziții la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor firme, iar în Germania s-au făcut percheziții în baza unui ordin european de anchetă. Ancheta implică o echipă comună de anchetă din care fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea norvegiană Økokrim.
DNA a anunțat că va furniza informații suplimentare când împrejurările procedurale vor permite. Știre în curs de actualizare.
Comentarii recente