Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au efectuat miercuri, 14 octombrie, 42 de percheziții în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în municipiul București, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea de documente vamale falsificate.
Conform anchetatorilor, gruparea, constituită în 2021, folosea acte falsificate pentru a reduce taxele vamale la importul unor autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii. Investigațiile, desfășurate în cooperare cu reprezentanți ai FBI, arată că membrii grupului ar fi comis pe teritoriul SUA infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie.
După obținerea sumelor din aceste activități, banii ar fi fost spălați în România prin achiziții de proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii. Operațiunea este coordonată de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și al mai multor structuri teritoriale.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul DIICOT-Serviciul Teritorial Constanța. Procurorii reamintesc că persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale şi de prezumţia de nevinovăţie.
Comentarii recente