Procurorii DIICOT şi poliţiştii au dispus arestarea preventivă a trei persoane şi au instituit sechestru pe bunuri evaluate la circa 550.000 de euro, în dosarul în care un om de afaceri a fost înşelat cu aproximativ 605.000 de euro. Măsurile au urmat după percheziţii efectuate pe 3 septembrie într-o anchetă privind constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi tăinuire.
Din probele ridicate în urma celor 13 percheziţii figurează 71.500 de lei, 9.100 de euro, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor şi un pistol airsoft. Procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a patru imobile situate în Năvodari, Brăila, Cernica şi Amara, evaluate la aproximativ 460.000 euro, precum şi asupra a trei terenuri din judeţul Brăila, în valoare de circa 90.000 euro.
Pe 4 septembrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a trei inculpaţi, arest la domiciliu pentru o inculpată şi control judiciar pentru 60 de zile faţă de alţi patru inculpaţi, la propunerea DIICOT – Structura Centrală. În anchetă este vizat şi interlopul Robert Chira.
Potrivit DIICOT, victimei i s-a prezentat o „afacere” legată de o filă de cec pretins emisă în Statele Unite, evaluată la 50 de milioane de dolari, iar pentru decontare i s-a cerut plata unor taxe în avans. În schimbul sumelor cerute, omul de afaceri urma să preia acţiuni în societate. Ancheta arată că persoanele cercetate au obţinut astfel aproximativ 605.000 euro: circa 2,8 milioane lei prin transferuri bancare şi 120.000 euro în numerar.
Comentarii recente