Cum a sustras 350.000 de lei din contul firmei pentru care lucra contabilul penal

O contabilă din Prahova a fost reţinută de procurorii DIICOT pentru fraude informatice, fals în înscrisuri şi spălare de bani. Aceasta a înşelat o firmă căreia îi ţinea contabilitatea, angajând fictiv o rudă și însuşind sume mari de bani prin completarea de ordine de plată. Prejudiciul în cazul acestei firme depăşeşte 350.000 de lei. Femeia a mai acţionat în același mod și cu o altă firmă, fiind trimisă în judecată în 2019.

Anchetatorii DIICOT și poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au instrumentat dosarul, care implică infracţiuni precum acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, participaţie improprie la fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice şi spălarea banilor.

Potrivit comunicatului anchetatorilor, în perioada 2021-2023, femeia bănuită de fapte ar fi accesat ilegal baza de date privind contractele de muncă ale firmei vătămate şi ar fi introdus date false despre un contract individual de muncă fictiv încheiat între un membru al familiei sale şi firma respectivă.

De asemenea, contabila este suspectată că, timp de un an, a completat ordine de plată prin care a transferat bani în conturile sale și ale unei rude.

Procurorii DIICOT au reţinut-o pe femeie și au solicitat arestarea sa preventivă. Tribunalul Prahova a emis un mandat de arestare în numele acesteia.

În 2019, femeia a fost trimisă în judecată și condamnată la 4 ani și 8 luni de închisoare, precum și la plata unui onorariu de aproape 40.000 de lei către avocaţi, în urma unor fapte similare comise în dauna unei alte societăţi comerciale pentru care oferea servicii contabile. Sentinţa a fost atacată de contabilă și cazul a fost trimis spre rejudecare la Tribunalul Prahova de către Curtea de Apel Ploieşti.