Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus la 18 august 2026 extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis, după primirea a 50 de plângeri formulate de 109 persoane vătămate. Ancheta vizează administratorii unui grup de societăți deja inculpați și patru firme, cercetate pentru noi acte materiale ale infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Din analiza noilor sesizări rezultă un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au extins urmărirea penală și pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune, după plângerea unei societăți care reclamă un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei.
Dosarul Nordis este complex și cuprinde împrejurări privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta mai vizează stabilirea cu rea-credință a impozitelor, obținerea fără drept de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.
Toate aceste fapte sunt cercetate în formă continuată. Noile plângeri se adaugă celor anterioare, iar anterior ancheta indica un prejudiciu total de peste 70 de milioane de euro și aproximativ 850 de victime. DIICOT reamintește că persoanele cercetate beneficiază de drepturi şi garanţii procedurale şi de prezumţia de nevinovăţie.
Comentarii recente