Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță găsirea unui nou prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei într-un dosar complex de fraudă fiscală, în urma extinderii verificărilor inițiate în noiembrie 2025. Ancheta continuă un proces de investigații care estimase anterior un prejudiciu total de peste 55 milioane de lei.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au constatat transferuri intercompanie de peste 32 milioane de lei între societăți afiliate, controlate de același reprezentant legal. În paralel, obligațiile fiscale neachitate depășesc 13 milioane de lei.
Potrivit ANAF, firmele verificare dispuneau de lichidități dar au fost decapitalizate de reprezentantul legal, ceea ce a condus la neplata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale reținute din salarii.
Investigatorii au identificat și un circuit documentar fictiv prin înregistrarea unor „bunuri consumabile” fără legătură cu activitatea reală, folosit pentru diminuarea profitului impozabil și deducerea ilegală de TVA, cu un prejudiciu estimat la peste 1,2 milioane de lei. De asemenea, s-au emis facturi de avans pentru livrări neverificate, care ar fi generat deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei.
Pe baza concluziilor, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală și anunță că verificările continuă pentru identificarea întregului circuit financiar și a tuturor persoanelor implicate.
Comentarii recente