Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în lipsă, a oligarhului fugar Ilan Șor în dosarul privind delapidarea a 100 milioane de dolari de la Banca de Economii din Moldova (BEM), la solicitarea Procuraturii Anticorupţie a Republicii Moldova.
Procurorii îl acuză pe Şor de organizare, instigare şi coautorat în delapidarea averii străine, faptă comisă în cadrul unui grup criminal organizat şi în proporţii deosebit de mari. Potrivit actului de acuzare, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SA „Banca de Economii”, Şor ar fi coordonat un grup care a pus în practică o schemă de sustragere a 100 milioane de dolari din activele băncii.
În dosar se arată că el ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituţii financiar-bancare şi ar fi facilitat adoptarea deciziilor administrative, juridice şi economico-financiare necesare transferării şi utilizării mijloacelor băncii, inclusiv prin documente false.
Tot în cadrul aceleiaşi cauze, în ianuarie 2024, preşedintele interimar al BEM a fost condamnat la 10 ani de închisoare; cauza este în prezent pe rolul Curţii de Apel Centru, iar decizia urmează să fie pronunţată pe 8 iulie 2026.
Anterior, pe 24 aprilie, Judecătoria Ciocana a emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul privind finanţarea ilegală a unor partide politice (dosarul ALDE). Autorităţile au transmis către Federaţia Rusă o cerere de asistenţă juridică internaţională pentru a-i fi aduse la cunoştinţă învinuirile din acest dosar.
Comentarii recente