Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara a anunțat, începând cu 16 iunie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a mai multor persoane într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 50.000.000 de lei.
Procurorii susțin că inculpații, administratori de societăți comerciale și persoane fără calitate specială, ar fi înregistrat în evidențele contabile facturi fictive emise de societăți de tip „fantomă” și ar fi ascuns veniturile reale, în special prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor, pentru a evita plata contribuțiilor sociale.
Începând din 2023 ar fi fost înființate zeci de firme care operau în domeniul livrărilor pentru platforme online; acestea ar fi fost inițial înregistrate pe numele unor persoane apropiate, iar ulterior părțile sociale cedate către persoane aflate în dificultate financiară. Controlul real ar fi aparținut inculpatului L.A.C. și celorlalți inculpați, conform anchetei.
Anchetatorii arată că încasările erau transferate printr-un circuit de societăți de tranzit către firme fantomă, iar salariile curierilor erau plătite prin conturi ale unor persoane fizice apropiate lui L.A.C., dissimulate ca „restituire împrumut”. Retragerile de numerar ar fi ajuns la echivalentul a aproximativ 20.000 euro pe zi, iar din nouă societăți controlate au fost retrase în 21 de zile 1.337.449 lei prin 286 de operațiuni.
Cu ocazia perchezițiilor au fost ridicate 351.000 lei, 37.050 euro, zeci de carduri şi două maşini de numărat bani. Procurorii au instituit sechestru asigurător pe conturi şi bunuri imobile ale inculpaţilor şi societăţilor implicate. Urmărirea penală continuă şi faţă de alte persoane fizice şi juridice, iar comunicatul DNA reaminteşte principiul prezumției de nevinovăție.
Comentarii recente