Procurorii au destructurat o rețea transfrontalieră de contrabandă cu petrol în urma unor percheziții de amploare desfășurate în Constanța.

Procurorii DIICOT au efectuat joi numeroase percheziții la un operator portuar din Constanța, la sediile mai multor firme și la locuințele unor persoane, într-un dosar referitor la contrabanda transfrontalieră cu produse petroliere și evaziune fiscală. Investigația vizează 11 companii suspectate că ar fi adus motorină între anii 2022 și 2025.

Polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au efectuat 37 de percheziții la sediile unor companii, inclusiv la un operator portuar, și la locuințele unor persoane din București și din mai multe județe.

DIICOT a precizat că dosarul se află în etapa de cercetări in rem pentru identificarea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente falsificate în domeniul vamal și evaziune fiscală.

Ancheta a relevat suspiciuni privind existența unei grupări infracționale organizate în jurul a două companii de export din Europa, care ar fi operat un mecanism sofisticat de contrabandă cu produse petroliere. Folosirea documentelor falsificate ar fi avut ca efect distorsionarea pieței produselor petroliere și facilitarea evaziunii fiscale.

DIICOT menționează că importatorii români ar fi operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce ar fi permis pierderea urmăririi unor cantități semnificative de motorină.

În prezent, sunt efectuate verificări asupra a 11 companii care ar fi importat motorină în perioada 2022–2025, iar acțiunea este sprijinită de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”, din cadrul IGJR.