Firmele care dețin magazinele „Leonardo” sunt investigate pentru o pierdere de 23 de milioane de lei cauzată statului.

Domiciliile a patru companii din cadrul Grupului „Leonardo” și vila deținută de Florin Panea, om de afaceri din Oradea, au fost percheziționate de autoritățile competente în urma suspiciunilor de evaziune fiscală și fraudă bancară.

Investigațiile efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor și de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor arată că, în perioada 2018-2024, Florin Panea a cauzat un prejudiciu de peste 23 de milioane de lei, implicând companiile sale în activități evazioniste.

Conform anchetatorilor, firmele au raportat tranzacții cu mărfuri în declarațiile fiscale, însă aceste tranzacții nu s-au realizat în realitate, deoarece mărfurile erau stocate în depozitele proprii din 2013, fiind achiziționate de Leonardo SRL, compania principală a omului de afaceri, deja judecată pentru fraudă în valoare de 26 de milioane de lei.

Produsele, care nu puteau fi vândute, au fost transferate între firme la prețuri supraevaluate, în scopul de a genera TVA deductibil pentru societățile care le-au achiziționat. De asemenea, în perioada 2018, firmele lui Florin Panea au beneficiat de rambursări de TVA în valoare de 7.694.719 lei.

Florin Panea este suspectat și că, în 2021, a încheiat contracte de cesiune de creanță și ipotecă între mama sa – creditor – și alte societăți, generând venituri artificiale care au dus la obținerea de profituri nereale de nouă milioane de lei, distribuite ulterior sub formă de dividende.

Scopul acestor acțiuni ar fi fost evitarea plăților către stat (prin ANAF) ca urmare a intrării societăților în insolvență și faliment, devenind astfel principalul creditor al firmelor sale și, implicit, primul care ar fi fost rambursat.