O singură rețea a spălat milioane de euro obținuți din traficul de droguri pe teritoriul României.

Un grup infracțional format din 10 persoane a reușit să spele 2,1 milioane de euro, bani proveniți din traficul de substanțe dopante și psihoactive. Polițiștii din Cluj au efectuat 34 de percheziții în mai multe județe și în București la data de 9 mai 2024.

Acțiunea a avut loc în cadrul unei investigații privind constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu substanțe dopante și psihoactive, spălare de bani și alte infracțiuni conexe. Liderul grupului asigura organizarea și finanțarea activităților infracționale, în timp ce membrii se ocupau de producție, depozitare și distribuție.

Grupul folosea mai multe societăți pentru a livra substanțele pe teritoriul României și în alte țări, falsificând contracte și facturi pentru a justifica veniturile obținute ilegal. Suma spălată de grup a fost estimată la 2,1 milioane de euro.

Investigațiile au relevat și implicarea a trei membri care importaseră o substanță psihoactivă din Ungaria în vederea comercializării, cantitatea fiind depistată și confiscată într-o acțiune de prindere în flagrant delict.

Audierile vor avea loc la sediul D.I.I.C.O.T. Cluj, iar activitățile au beneficiat de sprijinul altor structuri specializate precum Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română și Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor Cluj – Napoca.