O nouă mișcare în dosarul „fabricii de bani” de la fabrica de contoare a adus acuzații fără precedent din partea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

DIICOT Timișoara a scăpat de dosarul devalizării fabricii AEM, deoarece faptele care intră în competența lor s-au prescris. Cercetările pentru delapidare și înșelăciune au fost separate. Acționarii AEM aduc acuzații grave DIICOT-ului.

Într-un drept la replică trimis publicației Renașterea Bănățeană în august 2023, acționarii fabricii de contoare AEM Timișoara reclamă că există o dorință de preluare sau faliment a societății de către grupuri de interese mafiote care profită de faptul că DIICOT Timișoara a gestionat neglijent și cu culpă dosarul legat de fraudele care au afectat AEM SA.

În același drept la replică, acționariatul AEM acuză Parchetul DIICOT Timișoara de comportament partizan și subiectiv, de întârzierea intenționată a procedurilor și de aducerea de prejudicii suplimentare companiei. Aceștia susțin că procurorii DIICOT Timișoara au tergiversat dosarul și au permis ca infractorii să scape nepedepsiți.

Acționarii mai reclamă faptul că reprezentanții DIICOT Timișoara au lăsat dosarul în nelucrare timp de 2 ani, ceea ce consideră inadmisibil. De asemenea, critică faptul că DIICOT Timișoara nu a numit expertul contabil pentru efectuarea unei expertize contabile în dosarul AEM, ceea ce a dus la refuzul nejustificat al numirii acestuia și la scăparea infractorilor datorită prescripției răspunderii penale.

DIICOT răspunde că legea le interzice procurorilor să exprime public opinii referitoare la cauzele aflate în desfășurare. Prin urmare, DIICOT nu poate emite un punct de vedere referitor la cauza penală invocată de AEM.

DIICOT a dispus clasarea dosarului pentru infracțiunile care intră în competența lor și disjungerea cercetărilor în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș pentru alte infracțiuni. Astfel, DIICOT a constatat că infracțiunile de competența lor s-au prescris, iar pentru celelalte infracțiuni trebuie să facă cercetări Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș. AEM a contestat această ordonanță, iar următorul termen din proces este programat pentru 30 octombrie la Tribunalul Timiș.

Ancheta în acest caz a început în 2017, când acționarii au descoperit că fabrica AEM Timișoara are în stoc 800.000 de contoare care nu există în realitate. S-a constatat că managementul companiei a umflat artificial cifra de afaceri și profitul pentru a încasa bonusuri de performanță în valoare de peste un milion de euro anual. De asemenea, s-a descoperit că managerii companiei își însușeau o parte din banii destinați angajaților. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 50 de milioane de euro.