Au fost efectuate percheziții de către DNA în Timiș în cadrul unei rețele de firme fantomă care activează în domeniul ridesharing, cu un prejudiciu estimat la peste 30 de milioane de lei adus bugetului de stat.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară, în dimineața zilei de miercuri, percheziții la sediul unei companii de ridesharing din Timișoara. Conform informațiilor provenite din surse judiciare, investigația este legată de un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei într-un caz de evaziune fiscală, care implică neplata TVA-ului și a impozitului pe profit. Firma investigată nu a raportat veniturile sale în ultimii doi ani. Atât proprietarii de pe documente ai firmelor din Timiș, cât și cei patru bărbați care se presupune că au coordonat operațiunea din umbră, sunt sub atenția procurorilor.

Conform unor surse judiciare, în perioada 2021-2024 au fost înființate mai multe companii de transport alternativ de persoane care au colaborat cu peste 800 de șoferi. Aceștia aveau posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele obținute prin contractele de muncă tradiționale. După recrutare, șoferii încheiau contracte de închiriere a mașinilor deținute de suspecți sau contracte de comodat, prin care își cedau vehiculele către firmele-operatoare.

Firmele implicate nu aveau proprii angajați, fiind înregistrate în patru locații din județul Timiș și având un punct de lucru în Arad. Administratorii rețineau un comision de 10% din încasările săptămânale ale șoferilor, la care se adăuga o sumă fixă de 70 de lei per șofer sub pretextul unor servicii de contabilitate. Suma nu ajungea la contabili, ci era însușită de administratori.

Banii obținuți erau retrase în numerar, folosite pentru achiziții de imobile și mașini de lux. Schema era repetată anual, mutând activitatea și flota de mașini pe o nouă firmă atunci când o societate intra în atenția autorităților fiscale. Firmele erau înființate pe numele unor persoane interpuse sau cesionate, pentru a evita răspunderea penală.

La sediul DNA, mai mulți martori au fost aduși, iar unul dintre cei patru suspecți principali a recunoscut implicarea în evaziune fiscală și a declarat că a obținut venituri semnificative. Investigatorii vor decide măsurile ce vor fi luate în cazul celor șapte persoane care urmează să fie audiate în acest dosar.