Un angajat al unui lanț de supermarketuri a încasat ilegal 300.000 de lei din vânzări.

Un angajat al magazinului Penny din Rovinari (Gorj) a primit o sentință de doi ani de închisoare cu suspendare în urma săvârșirii a 50 de fapte de fraudă informatică. Acesta a reușit să fure aproape 300.000 de lei din încasările magazinului în care lucra.
Decizia de condamnare pronunțată de Judecătoria Târgu-Jiu dezvăluie metoda inventată de angajatul lanțului de supermarketuri pentru a se apropia de încasările magazinului. Potrivit informațiilor din dosar, în calitate de șef de secție, acesta avea printre atribuții și decontarea casierilor. Astfel, la sfârșitul turei de lucru, șeful de secție se deplasa la casier, îl deloga de pe casa de marcat și ridica încasările în diverse forme (numerar, card, tichete) din casa de marcat respectivă. Ulterior, se deplasau împreună în biroul șefului de secție.
Aici, casierul întocmea un raport în care menționa toate încasările fizice (numerar, tichete, card) pe care le obținea din vânzarea produselor. Valorile menționate de casier în raport erau introduse manual de șeful de secție în programul informatic de contabilitate, care compara aceste date cu cele înregistrate de casa de marcat fiscală decontată. Astfel, rezulta un document numit IST – raportul de casier.
„În urma anchetei penale a reieșit că inculpatul, pentru a putea sustrage sume de bani din gestiunea societății, modifica rapoartele de casier (IST), introducând un număr mai mare de tichete și scăzând numerarul, astfel încât valoarea IST-ului modificat să corespundă cu IST-ul inițial. Astfel, sumele rezultate din creșterea artificială a valorii tichetelor, în paralel cu scăderea numerarului, erau însușite de către inculpat”, se menționează în rechizitoriul de trimitere în judecată.
Conform acuzațiilor, angajatul trebuia să întocmească și un document numit Numărare Trezor până la închiderea unei zile lucrătoare. Deoarece o zi lucrătoare nu putea fi închisă fără realizarea acestei operațiuni, iar modificările efectuate pe rapoartele de casier (IST-uri) se regăseau și pe documentul Numărare Trezor, bărbatul a modificat o parte semnificativă a acestui document, astfel încât soldul din acte să corespundă cu cel real.
„Trebuie menționat că inculpatul acționa astfel deoarece știa că eventualele diferențe de tichete nu erau monitorizate și analizate zilnic, deoarece acestea erau predate fizic o dată pe săptămână, iar confirmarea numărului efectiv preluat și procesat de către furnizor era comunicată societății după aproximativ două săptămâni”, se mai precizează în rechizitoriul procurorilor.
După descoperirea fraudei, s-au efectuat verificări și s-a constatat că bărbatul a acționat în perioada 5 ianuarie 2020 – 18 iunie 2020, reușind să fure peste aproximativ 300.000 de lei.
Trimis în judecată, bărbatul a recunoscut toate acuzațiile, detaliindu-și modul de operare.
„Datorită poziției pe care o dețineam, am realizat că pot sustrage sume de bani din încasările magazinului prin mărirea fictivă a valorii și numărului de tichete valorice cu care clienții plăteau produsele. Am putut face acest lucru prin modificarea fictivă în plus a numărului și valorii tichetelor valorice, după decontarea casierilor”, a declarat bărbatul, exprimându-și acordul de a încheia un acord de mediere cu lanțul de supermarketuri pentru recuperarea prejudiciului.
Sentința Judecătoriei Târgu-Jiu nu este definitivă.