240 de persoane au fost vătămate într-un dosar de înşelăciuni cu criptomonede, iar prejudiciul total se ridică la 4,7 milioane dolari. Acestea au fost evidenţiate în cadrul audierilor.

Anchetatorii prahoveni au stabilit un prejudiciu de peste 4,71 milioane de dolari într-un caz de înșelăciuni cu criptomonede. Un număr de 240 de persoane, atât fizice, cât și juridice, vor fi audiate la sediul DIICOT Ploiești. Potrivit unor comunicate de presă emise de DIICOT și Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, în acest dosar au loc 11 percheziții domiciliare în județele Prahova, Olt, Ilfov și municipiul București, urmând să fie executate 14 mandate de aducere. Cauza vizează constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune și evaziune fiscală.

Conform anchetatorilor, în luna octombrie 2019, în momentul înființării unei societăți comerciale, reprezentanții legali ai acesteia au format un grup infracțional organizat cu scopul de a comite infracțiuni de fals informatic și înșelăciune. Ei atrăgeau fonduri în criptomonede de la diferiți clienți, oferindu-le randamente nereale. Pentru a-și întări credibilitatea în relațiile comerciale, au înființat un site unde fiecare client primea un profil de investitor cu un nume de utilizator și o parolă. După înregistrare, clienții primeau grafice false pe conturile lor de pe site-ul administrat de societate, care arătau creșteri exponențiale ale investițiilor în criptomonede de la o lună la alta, în ciuda faptului că piața criptomonedelor avea o tendință descendentă începând cu luna noiembrie 2021.

Anchetatorii susțin că aceste creșteri false de portofoliu îi determinau pe clienți să investească sume suplimentare în această piață nereglementată, în speranța de a obține profituri tot mai mari. Criptomonedele erau transferate în contul unuia dintre membrii grupului infracțional și convertite în dolari. Schema infracțională dezvoltată de grupare se aseamănă cu sistemul piramidal, în care sumele achitate de clienții mai recenți erau folosite pentru a plăti parțial clienții mai vechi care solicitau restituirea banilor. Diferența rămasă era cheltuită de membrii grupului în interes personal, prin utilizarea cardului de debit sau retragere de numerar la ATM-uri.

Prejudiciul cauzat clienților este evaluat la peste 4,71 milioane de dolari. Suspecții, pentru care au fost emise mandate de aducere, vor fi audiați la sediul DIICOT Ploiești. În această acțiune, vor participa și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.