Rețeaua de hoți din Neamț a introdus pe piața din România euro falsi proveniți din Italia.

În judeţul Neamţ, membrii unei reţele mafiote se ocupau de efectuarea de tranzacţii online prin mai multe judeţe din Moldova, având ca scop principal organizarea de escrocherii cu euro falsificaţi din Italia.

Procurorii DIICOT Neamţ au finalizat investigaţiile şi au decis să trimită în judecată un grup infracţional organizat, specializat în înşelăciuni cu bani falsi în monedă europeană. Sunt acuzaţi şase bărbaţi.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Neamţ şi va trece prin procedura de Cameră preliminară, pentru a se verifica temeinicia probelor administrate.

Ancheta a stabilit că această grupare a fost formată în ianuarie 2023 în Roman, având ca iniţiator unul dintre suspecţi, bazându-se pe relaţii de familie şi prietenii. Scopul principal al grupării era obţinerea de beneficii materiale ilegale prin punerea în circulaţie a euro falsi. Aceştia efectuau tranzacţii cu diverse produse de la persoane de bună credinţă.

Înşelăciunile cu euro falsi au avut loc în judeţele Neamţ, Bacău, Iaşi şi Vrancea, unde au fost puse în circulaţie 884 de bancnote falsificate (547 de bancnote de 100 de euro şi 337 de bancnote de 50 de euro).

Banii provin din Italia şi au fost înşelaţi nouă persoane din zona Moldovei, cărora inculpaţii le-au dat 72.150 de euro falsi.

Reţeaua era structurată pe două paliere. Primul paliu avea rolul de a achiziţiona bancnote contrafăcute, iar al doilea paliu era responsabil de executarea tranzacţiilor.

Această structură infracţională a fost destructurată de procurorii de la DIICOT Neamţ, după 19 percheziţii care au dus la arestarea a şase persoane. Ulterior, judecătorii au prezentat în motivarea deciziei de arestare modul de acţiune al suspecţilor şi de unde se aprovizionau cu moneda falsă.

„Iniţia contacte cu diferite persoane de pe platforme de achiziţii online care aveau anunţuri de vânzare a unor bunuri, cum ar fi utilaje agricole, telefoane mobile şi bijuterii din aur, sau cu persoane cunoscute în alte contexte, pentru a achiziţiona cereale sau îngrăşăminte şi a pune în circulaţie valorile falsificate, aceste relaţii comerciale permiţând plata cash”, conform motivării arestărilor.

Suspecţii acţionau în zone diferite de cele în care locuiau, pentru a complica identificarea lor de către cei înşelaţi. Parte dintre tranzacţii aveau loc după lăsarea serii, astfel încât vânzătorii să nu poată verifica rapid autenticitatea bancnotelor primite.

Persoanele înşelate au depus plângeri, iar în data de 30 mai 2023 s-a organizat un flagrant.

Într-o localitate din Iaşi, un autoturism Mercedes a fost oprit în trafic, în care se aflau cinci bărbaţi. Maşina venea din Suceava şi avea ca destinaţie Roman. În interiorul maşinii a fost găsită o pungă cu bancnote de 500 şi 100 de euro, în total 90.700 de euro şi 39.900 de lei. În acest dosar, acuzaţiile aduse sunt înşelăciune, falsificare de monede şi punerea în circulaţie de valori falsificate.

În timpul audierilor, liderul grupării a negat acuzaţiile aduse şi implicarea fratelui său, chiar dacă interceptările indicau altceva. La fel au procedat şi ceilalţi acuzaţi, susţinând că nu se cunosc între ei. Şeful grupului a afirmat că cei 60.000 de euro falsi ar fi provenit de la un cetăţean turc, pe care îl ajuta în achiziţionarea de animale.