Averea a fost obținută prin achiziționarea de produse de la un magazin de produse alimentare și prin vânzarea acestora fără a fi înregistrate în contabilitate, în Ocna Mureș.

În orașul Ocna Mureș, județul Alba, au avut loc șapte percheziții în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiști cu scopul de a investiga persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest caz depășește suma de 580.000 de lei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au efectuat percheziții în raza orașului Ocna Mureș pentru a aduna dovezi privind activitatea infracțională a unor persoane suspectate de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.

În acest caz, există suspiciunea rezonabilă că două persoane ar fi cumpărat diverse mărfuri de la un furnizor en-gros în numele lor, apoi le-ar fi vândut prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăți comerciale pe care o administrau, fără a înregistra aceste vânzări în evidența contabilă.

Totodată, una dintre persoanele vizate ar fi însușit suma de 467.239 de lei, reprezentând profitul obținut din vânzarea mărfurilor, și ar fi reintrodus într-un circuit aparent legal suma de 378.523 lei, sub forma unor împrumuturi acordate societății pe care o conducea.

Până în prezent, în urma cercetărilor, s-a constatat un prejudiciu în valoare de 581.328 lei. De asemenea, în urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace de probă relevante pentru anchetă.

Acțiunea de percheziție a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Persoanele implicate în acest dosar se expun unui risc de pedeapsă cu închisoarea de peste 2 ani în cazul în care acuzațiile vor fi dovedite, iar investigațiile vor duce la trimiterea lor în judecată. De asemenea, achitarea prejudiciului poate duce la o reducere semnificativă a pedepsei sau chiar la achitarea acuzației de evaziune fiscală.

În ultimul raport al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, referitor la activitatea din anul 2022, se menționează că au fost înregistrate în total 798 de infracțiuni de natură economico-financiară, iar autoritățile au luat șase măsuri preventive. Dintre acestea, 52 au fost infracțiuni de evaziune fiscală.