Percheziții pentru infracțiuni informatice și spălare de bani în România și Republica Moldova în cadrul operațiunii CRYPTO WAVE.

Astăzi, DIICOT a efectuat percheziții în 32 de locații din București, Dâmbovița și Constanța în cadrul operațiunii „CRYPTO WAVE”, care vizează o grupare specializată în fraude informatice și spălare de bani. Acțiunea a avut loc sub coordonarea EUROJUST și a inclus și percheziții în Republica Moldova. Ancheta a relevat că gruparea a creat un mecanism sofisticat pentru a primi, schimba și transfera sume mari de bani obținute ilegal, implicând persoane și entități din mai multe țări europene. Banii proveneau din atacuri informatice precum phishing și fraude online, fiind transferați în conturi de firme create în alte țări și apoi direcționați către platforme de tranzacționare a monedelor virtuale. Până în prezent, au fost identificate peste 30 de victime cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro. Ancheta continuă pentru a descoperi toate ramificațiile rețelei infracționale.