Parchetul European a efectuat 38 de percheziții în România, în legătură cu presupuse fraude de milioane de euro.

Două anchete privind o fraudă în valoare de 15 milioane de euro sunt în derulare la Parchetul European, iar în acest context au fost efectuate 38 de percheziții domiciliare. Operațiunile de căutare au avut loc în diferite locații din România, inclusiv București, Ploiești, Cluj și Ialomița. De asemenea, au fost luate măsuri de investigare în Cipru, Cehia și Malta, precum și în Monaco și Statele Unite, prin intermediul cooperării internaționale.

Frauda se referă la șase proiecte informatice finanțate de Uniunea Europeană, care au avut ca scop dezvoltarea de soluții software inovatoare. Conform anchetei, în perioada 2019-2022, beneficiarii proiectelor au prezentat documente false sau inexacte referitoare la servicii sau servicii supraevaluate care nu au fost furnizate niciodată, precum și facturi frauduloase pentru achiziționarea de bunuri, obținând astfel în mod injust fonduri de cel puțin 15 milioane EUR din bugetul UE.

Suspecții sunt acuzați că au creat circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a canaliza fondurile în beneficiul propriu, conform eppo.europa.eu.

Unii dintre cei anchetați au fost aduși la biroul EPPO din București pentru a fi informați cu privire la statutul lor de suspecți, în timp ce alții vor fi aduși în zilele următoare.

Faptele investigației pot constitui infracțiuni de fraudă și spălare de bani. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a inițiat anchete suplimentare pe aceleași fapte.

EPPO s-a bazat pe sprijinul următoarelor instituții: structura de sprijin a EPPO din România, Direcția Generală Anticorupție și structurile subordonate, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din România, Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și structurile subordonate, Poliția Română – Direcția de Operațiuni Speciale și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, condus de Laura Codruța Koveși, fosta șefă a DNA. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.