Un ONG a propus un proiect pentru monitorizarea activității organizațiilor non-profit, deoarece există unele prevederi neclare care trebuie clarificate.
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a propus un proiect de ordin care introduce un mecanism de supraveghere a activității asociațiilor și fundațiilor în vederea combaterii posibilei finanțări a terorismului prin ONG-uri. APADOR-CH, unul dintre cele mai vechi ONG-uri din România, critică faptul că criteriile de evaluare a organizațiilor sunt neclare în proiectul de ordin.
Potrivit comunicatului transmis vineri de către ONG, proiectul prevede că ONG-urile vor fi evaluate pe baza unor criterii de risc neclare, stabilite de către Oficiu, ceea ce ar putea duce la încadrarea acestora ca „vulnerabile” la spălarea banilor sau finanțarea terorismului. APADOR-CH consideră că unele prevederi ale ordinului nu sunt formulate clar și ar putea genera abuzuri, îngreunând activitatea organizațiilor neguvernamentale în loc să prevină spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Una dintre prevederile criticate este eliminarea obligației ca în cadrul consiliului director să fie desemnată o persoană responsabilă cu efectuarea controalelor adecvate și cu raportările lunare. Tot consiliul director ar trebui să aprobe și să implementeze o procedură internă de protecție împotriva vulnerabilităților și abuzurilor, menită să prevină finanțarea terorismului.
APADOR-CH subliniază că nu este fezabil ca fiecare organizație să elaboreze individual propria procedură, deoarece nu dispune de experți în prevenirea și combaterea terorismului prin mijloace financiar-contabile. Prin urmare, ONG-ul a trimis un set de recomandări la sediul Oficiului pentru clarificarea unor prevederi din legislație.
Reprezentanții autorității au promis să ia în considerare recomandările organizațiilor prezente la dezbatere și să rectifice proiectul în consecință, conform declarațiilor APADOR-CH.
Comentarii recente